的承诺
已履行完毕
公司 2018/7/30 - 发行 资金占用
承诺
关于规范使用股
票发行募集资金
的承诺
正在履行中
承诺事项详细情况：
本公司、 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员做出《 关于规范使用股票发行募集资金的承诺》、
《避免同业竞争承诺函》、《 关于避免资金占用的承诺》。在报告期内本公司及上述人员均严格履行了上
述承诺，未有任何违背。
公告编号： 2019-052
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(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
股利分配日期 每 10 股派现数
（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
2019-4-25 4.00 0 0
2019-6-21 0 0 10
合计 4.00 0 10
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于<公司 2018 年年度权益分派预案>
的议案》，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，以未分配利润向全体股东每 10
股派发 4 元（含税），共计派发 10,384,000.00 元（含税）； 2019 年 4 月 16 日，《关于<公司 2018 年年度
权益分派预案>的议案》经 2018 年年度股东大会审议表决通过； 2019 年 4 月 18 日，公司发布了《 2018
年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为: 2019 年 4 月 24 日，除权除息日为： 2019 年 4
月 25 日； 2019 年 4 月 25 日， 2018 年年度权益分派实施完毕。
2019 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于<公司 2019 年第一季度权益分派
预案>的议案》，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东转增股本，以资本公积向全体股东每 10
股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.211479 股，无需纳税；以其他资
本公积每 10 股转增 2.788521 股，需要纳税）； 2019 年 6 月 4 日，《关于<公司 2019 年第一季度权益分派
预案>的议案》经 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过； 2019 年 6 月 14 日，公司发布了《 2019 年
第一季度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为: 2019 年 6 月 20 日，除权除息日为： 2019
年 6 月 21 日； 2019 年 6 月 21 日， 2019 年第一季度权益分派实施完毕。
(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
□适用 √不适用
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
发行次数 发行情况 募集金额 报告期内使 是否 变更用 变更用 是否履行
公告编号： 2019-052
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报告书披
露时间
用金额 变更
募集
资金
用途
途情况 途的募
集资金
金额
必要决策
程序
2018 年第一
次股票发行 2018/10/17 10,080,000.00 5,835,935.00 否 不适用 - 已事前及 时履行
募集资金使用详细情况：
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露
的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-051）。
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第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限
售条
件股
份
无限售股份总数 10,001,524 38.53% 10,001,524 20,003,048 38.53%
其中：控股股东、实际控制人 2,707,724 10.43% 2,707,724 5,415,448 10.43%
董事、监事、高管 3,465,418 13.35% 3,765,418 7,101,128 13.68%
核心员工
有限
售条
件股
份
有限售股份总数 15,958,476 61.47% 15,958,476 31,916,952 61.47%
其中：控股股东、实际控制人 11,777,175 45.37% 11,777,175 23,554,350 45.37%
董事、监事、高管 14,050,263 54.12% 13,750,263 27,411,394 52.79%
核心员工
总股本 25,960,000 - 25,960,000 51,920,000 -
普通股股东人数 28
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
序 号
股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例 期末 限售股份 持有
数量
期末持有无
限售股份数
量
1 易国华 11,312,493 11,312,493 22,624,986 43.58% 18,771,740 3,853,246
2 王乔珍 3,172,406 3,172,406 6,344,812 12.22% 4,782,610 1,562,202
3
武汉鑫英汇商
务服务合伙企
业（有限合伙）
2,862,319 2,862,319 5,724,638 11.02% 3,816,426 1,908,212
4 许立群 1,108,000 1,108,000 2,216,000 4.27% 0 2,216,000
5 许立华 1,092,000 1,092,000 2,184,000 4.20% 0 2,184,000
合计 19,547,218 19,547,218 39,094,436 75.29% 27,370,776 11,723,660
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
上述人员中，易国华与王乔珍为夫妻关系，且为公司控股股东和实际控制人；许立华与许立群为兄
弟关系；除此以外，其他股东之间无关联关系，亦未与控股股东、实际控制人之间存在一致行动关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
易国华，男， 1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。职业经历： 1996 年 7
月至 1999 年 7 月，就职于武汉大学九州电脑公司，历任客户经理、宜昌分公司经理、公司系统集成部
经理； 1999 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于香港科联系统公司，任大客户经理； 2000 年 10 月至 2004
年 4 月，就职于湖北英泰电子技术有限公司，任总经理； 2004 年 4 月至 2016 年 2 月 3 日，就职于湖北
鑫英泰系统技术有限公司，任执行董事； 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 3 月 11 日出任公司董事长和总经理；
2019 年 3 月 12 日起再次当选为公司董事长和被聘任为公司总经理，任期三年。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为易国华与王乔珍。易国华与王乔珍为夫妻关系；易国华直接持有公司 43.58%的股
份，王乔珍直接持有公司股份 12.22%，同时易国华和王乔珍共同出资设立鑫英汇有限合伙企业，合计享
有 91.95%权益，间接持有公司 10.14%股权。同时易国华担任公司的董事长和总经理，王乔珍担任公司
的财务总监，足以对公司股东大会以及生产经营等事项产生重大影响。
易国华基本情况详见控股股东情况部分。
王乔珍，女， 1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历： 1996 年 10
月至 2004 年 3 月，就职于武汉九州电脑公司行政部，任行政管理人员； 2004 年 4 月至 2016 年 2 月 3 日，
就职于湖北鑫英泰系统技术有限公司，历任行政部经理、财务总监； 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 3 月 11
日任公司财务总监； 2019 年 3 月 12 日起再次被公司聘任为财务总监，任期三年。
公告编号： 2019-052
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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性
别 出生年月 学历 任期 是否 领取薪酬 在公司
易国华 董事长、总经理 男 1974 年 5 月 研究生 2019.3.12-2022.3.11 是
杨 军 董事、副总经理 男 1977年 12 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是
徐 辉 董事、副总经理 男 1975年 11 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是
罗 浩 董事、副总经理 男 1976 年 3 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是
陈 斌 董事、副总经理 男 1982 年 4 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是
易银华 监事会主席 女 1979 年 9 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是
李 明 监事 男 1982 年 9 月 研究生 2019.3.12-2022.3.11 否
钟慧 职工代表监事 女 1989 年 8 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是
胡艳波 副总经理 男 1963 年 4 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是
王乔珍 财务总监 女 1976 年 8 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是
蔡红喜 董事会秘书 男 1973年 10 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 8
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
上述人员中，易国华与王乔珍为夫妻关系，且为公司控股股东和实际控制人；易国华与易银华为兄
妹关系；徐辉与易银华为夫妻关系；除此以外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦未
与控股股东、实际控制人之间存在一致行动关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通
股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例 期末 票期权 持有 数量 股
易国华 董事长、总经理 11,312,493 11,312,493 22,624,986 43.58% 0
杨 军 董事、副总经理 557,261 557,261 1,114,522 2.15% 0
徐 辉 董事、副总经理 557,261 557,261 1,114,522 2.15% 0
罗 浩 董事、副总经理 200,000 200,000 400,000 0.77% 0
陈 斌 董事、副总经理 0 400,000 400,000 0.77% 0
易银华 监事会主席 856,840 856,840 1,713,680 3.30% 0
胡艳波 副总经理 200,000 200,000 400,000 0.77% 0
王乔珍 财务总监 3,172,406 3,172,406 6,344,812 12.22% 0
蔡红喜 董事会秘书 200,000 200,000 400,000 0.77% 0
公告编号： 2019-052
22
合计 - 17,056,261 17,456
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