鑫英泰:第二届董事会第六次会议决议公告

公告编号：2019-050
证券代码： 838526    证券简称： 鑫英泰    主办券商： 长江证券
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长易国华先生
6.  会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度报告的公告》（公告编号：
2019-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
公告编号：2019-050
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-053）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议》。
特此公告。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 
董事会 
2019 年 8 月 26 日