公告编号：2019-019
证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会 。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 9 时 30 分 。
预计会期 0.5 天。
本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 9 时 30 分 。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 》议案
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了《 关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 9 点
公告编号：2019-019
（三）登记地点：青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室
四、其他
（一）会议联系方式：17669455153
（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天,与会股东交通费、餐费自理
五、备查文件目录
青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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