公告编号：2019-023
证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年8 月 26 日审议并通过：
任命陈海峰为公司董事会秘书、财务总监，任职期限董事会决议通过之日至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议通过之日生效。
免去关波的董事会秘书、财务总监职务的议案。自董事会决议通过之日生效。
本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由孙有刚主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书、财务总监陈海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原董事会秘书关波女士因工作需要不在兼任公司董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会任命陈海峰先生为公司董事会秘书、财务总监。
（四）新任董监高人员履历
陈海峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 9 月至 2003 年 9 月任职于大庆油田通讯公司计财部；2003 年 10 月至 2010 年 1 月在
力同铝业集团有限公司任财务经理；2010 年 2 月至 2019 年 3 月任职于广东普罗米修律
公告编号：2019-023
师事务所；2019 年 4 月至今，在青岛城业城实业股份有限公司任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
任命陈海峰先生作为董事会秘书、财务总监，符合公司管理发展需要。
三、备查文件
《青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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