公告编号:2019-021 证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:青岛市黄岛区江山中路 193 号汇智广场 1510 室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话 方式发出 5.会议主持人:王月金 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告 》议案 1.议案内容: 审议 2019 年半年度报告 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 公告编号:2019-021 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 青岛城业城实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 青岛城业城实业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日