公告编号:2019-020 证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面(含邮件)方式 发出 5.会议主持人:孙有刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年半年度报告 》议案 1.议案内容: 2019 年半年度报告 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-020 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 》议案 1.议案内容: 补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,孙有刚、韩景娟回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案 1.议案内容: 召开 2019 年第二次临时股东大会 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于董事会秘书变更 》议案 1.议案内容: 董事会秘书变更 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2019-020 青岛城业城实业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日