城业城:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-020

证券代码:871334        证券简称:城业城      主办券商:新时代证券

                青岛城业城实业股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面(含邮件)方式
发出
5.会议主持人:孙有刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告 》议案
1.议案内容:
2019 年半年度报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2019-020

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 》议案
1.议案内容:
补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,孙有刚、韩景娟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容:
召开 2019 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会秘书变更 》议案
1.议案内容:
董事会秘书变更

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


                公告编号:2019-020

青岛城业城实业股份有限公司
                    董事会
          2019 年 8 月 26 日

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