草都牧草:第二届监事会第三次会议决议公告

2019年08月26日 查看PDF原文

公告编号:2019-043

证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日,电话方

5. 会议主持人:监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


公告编号:2019-043

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司 2019 年半年
度报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》以及《公司章程》等规定,公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-044)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

内蒙古草都草牧业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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