亿源药业:第二届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-022

 证券代码：835996        证券简称：亿源药业        主办券商：财达证券
                安徽亿源药业股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李恒勇
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2019-022

（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

  1.议案内容：
内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-025）。

  2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录
《安徽亿源药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                            安徽亿源药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日