公告编号：2019-017
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项振荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-018）
公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 9 月 14 日在太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室召开
2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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