公告编号：2019-019
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
苏州华辰净化股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 14 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公告编号：2019-019
太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-018）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 14 日
（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53371311
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理
五、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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