公告编号:2019-019 证券代码:833923 证券简称:华辰净化 主办券商:东吴证券 苏州华辰净化股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 苏州华辰净化股份有限公司(以下简称“公司”)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 14 日 9:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公告编号:2019-019 太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案 具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-018)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续;(4)办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 14 日 (三)登记地点:太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:林晓丽 0512-53371311 (二)会议费用:与会人员食宿与交通费用自理 五、备查文件目录 《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 苏州华辰净化股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日