公告编号:2019-032 证券代码:834748 证券简称:ST 神码 主办券商:光大证券 北京神码在线教育科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事长。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 10:00。 预计会期 1 天。 无 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 无 (六)出席对象 公告编号:2019-032 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充追认偶发性关联交易》议案 该 议 案 具 体 内 容 见 公 司 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-033) (二)审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案 审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章 的单位营业执照的复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照的复印件、股东账户卡。 公告编号:2019-032 (二)登记时间:2019 年 9 月 16 日下午 3:30-5:00 (三)登记地点:公司办公室 四、其他 (一)会议联系方式:潘伟 13911903971 (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 北京神码在线教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日