ST神码:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-032

 证券代码:834748        证券简称:ST 神码        主办券商:光大证券
            北京神码在线教育科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事长。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 10:00。

  预计会期 1 天。
无
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
无
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-032

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充追认偶发性关联交易》议案

该 议 案 具 体 内 容 见 公 司 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-033)
(二)审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委
  托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章
  的单位营业执照的复印件、股东账户卡;
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照的复印件、股东账户卡。


                                                                          公告编号:2019-032

(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日下午 3:30-5:00

(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:潘伟  13911903971
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                    北京神码在线教育科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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