公告编号:2019-036 证券代码:832754 证券简称:商安信 主办券商:海通证券 商安信(上海)企业发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人:陈晓东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,并编写了《2019 年半年度报告》,该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-036 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 公司由于经营需要,拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司(以下简称“北京微数”)在大数据及应用领域开展合作事宜,向北京微数采购数据及系统开发服务,预计产生费用 200 万元。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事姚翔回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司定于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,并在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台发布《商安信:2019 年第三次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-036 《商安信(上海)企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 商安信(上海)企业发展股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日