商安信:第二届董事会第十三次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-036

 证券代码:832754        证券简称:商安信        主办券商:海通证券
            商安信(上海)企业发展股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人:陈晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:

  公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,并编写了《2019 年半年度报告》,该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》。


                                                                          公告编号:2019-036

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容:

  公司由于经营需要,拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司(以下简称“北京微数”)在大数据及应用领域开展合作事宜,向北京微数采购数据及系统开发服务,预计产生费用 200 万元。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  关联董事姚翔回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:

  公司定于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台发布《商安信:2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                    公告编号:2019-036

《商安信(上海)企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
                              商安信(上海)企业发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019 年 8 月 26 日

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