公告编号:2019-039 证券代码:832754 证券简称:商安信 主办券商:海通证券 商安信(上海)企业发展股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 10 时。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-039 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 上海市宝山区逸仙路 2816 号 12 楼 B 座会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司<2019 年半年度报告> 》议案 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,并编写了《2019 年半年度报告》,该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》。 (二)审议《关于偶发性关联交易》议案 公司由于经营需要,拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司(以下简称“北京微数”)在大数据及应用领域开展合作事宜,向北京微数采购数据及系统开发服务,预计产生费用 200 万元。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、 公告编号:2019-039 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 16 日 (三)登记地点:上海市宝山区逸仙路 2816 号 12 楼 B 座 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:李璟彦 联系地址:上海市宝山区逸仙路 2816 号 12 楼 B 座 联系电话:021-36386226 传真:021-36386227 邮政编码:200439 (二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《商安信(上海)企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 商安信(上海)企业发展股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日