公告编号:2019-032 证券代码:871813 证券简称:年轮映画 主办券商:新时代证券 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:北京公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》,详见公告 2019-034 号。 公告编号:2019-032 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容: 《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》,详见公告 2019-035 号。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》议案1.议案内容: 补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易,详见公告 2019-036 号。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事朱俊澎回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 公司董事会提请于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审 议本次董事会需提交股东大会审议事项。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-032 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日