公告编号：2019-033
证券代码：871813 证券简称：年轮映画 主办券商：新时代证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王颜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告
的议案》议案
1.议案内容：
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见公告
2019-034 号。
公告编号：2019-033
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容：
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，详见公告 2019-035 号。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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