年轮映画:2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2019-037

证券代码:871813        证券简称:年轮映画        主办券商:新时代证券
            浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

    本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

    本次会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 10:00。

    预计会期 0.5 天。

(五)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券

                                                                        公告编号:2019-037

的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

    北京市朝阳区方家村甲一号 C 立方青创园 B7 二楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

    补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易,详见公告 2019-036 号。

三、会议登记方法
(一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。

(二)登记时间:2019 年 9 月 11 日 8 点 00 分至 2019 年 9 月11 日 9 点
    00 分

(三)登记地点:北京市朝阳区方家村甲一号 C 立方青创园 B7 二楼会议室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王如东 联系地址:北京市朝阳区方家村甲一号 C
    立方青创园 B7 二楼 联系电话:010-87778367

(二)会议费用:自理
五、备查文件目录


                                                                    公告编号:2019-037

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019 年 8 月 26 日

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