公告编号：2019-031
证券代码：836694 证券简称：家电网 主办券商：财通证券
深圳家电网科技实业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄伟军董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳家电网科技实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-031
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司有关部门对 2019 年上半年度募集资金的存放和使用情况进行了自查，编制了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度公司与关联方付飞泉日常性关联交易超出预计
金额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳家电网科技实业股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-035）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-031
董事付飞泉为本议案的关联方，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，决定于 2019 年 09 月 10 日召开 2019 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳家电网科技实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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