公告编号:2019-016 证券代码:836534 证券简称:百诺医药 主办券商:平安证券 山东百诺医药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日 以电子邮件及书面方式 送达全部监事,并获收悉。 5.会议主持人:周化印 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《山东百诺医药股份有限公司 公告编号:2019-016 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更公告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-016 三、备查文件目录 (一)经与会监事签字并加盖公章的监事会决议; (二)经与会监事签字并加盖公章的监事会会议记录。 山东百诺医药股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日