康耀电子:第二届董事会第十三次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-011

 证券代码:831524        证券简称:康耀电子        主办券商:申万宏源
                河南康耀电子股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以电话、传真、电子
  邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长潘建军先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份

                                                                          公告编号:2019-011

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河南康耀电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。

                                            河南康耀电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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