公告编号：2019-014
证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：诺邦科技 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段金学
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议公司 2019 年半年度报告。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份
公告编号：2019-014
有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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