公告编号:2019-026 证券代码:831465 证券简称:广佳建设 主办券商:安信证券 北京广佳建设股份有限公司 关于补充预计 2019 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、补充日常性关联交易概述 (一)补充日常性关联交易概述 本次关联交易是补充预计 2019 年关联交易。 2019 年 8 月 22 日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过《关 于补充预计 2019 年度关联交易》的议案。本议案已提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。 议案表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票,弃权票数 0 票,回避票数 2 票。 回避表决情况: 关联董事、股东唐华雄,董事唐利强回避本次议案的表决。 (二)补充预计日常性关联交易的基本情况 序号 关联人 关联交易类别 补充预计发生金额 1 唐华雄 关联担保 不超过 3000 万元 2 唐华雄 关联借款 不超过 3000 万元 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公告编号:2019-026 1.自然人 姓名:唐华雄 住所:北京市海淀区增光路 16 号院平房 2 号 (二)关联关系 唐华雄系本公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理。 三、关联交易的主要内容 公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人唐华雄先生预计 2019 年度为公司借款、授信和提供个人保证担保、个人信用担保等,为公司提供财务担保不超过人民币 3000 万元(含本数),为公司提供财务资助不超过人民币 3000 万元(含本数)。 上述关联方提供的关联担保和财务资助为无偿,不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。 四、定价依据及公允性 上述关联方提供的关联担保和财务资助为无偿,关联借款符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规的规定,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公司日常性关联交易是为了满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行,系公司的业务发展需要,属正常性业务。公司与关联方交易公允,不存在损害股份公司及其股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成 公告编号:2019-026 果无不利影响。 (二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 无 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 北京广佳建设股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日