畅想软件:第二届董事会第十三次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-012

 证券代码:831874        证券简称:畅想软件        主办券商:东北证券
                宁波畅想软件股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人:董事长夏建峰
6. 会议列席人员:公司全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容:
《公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-012

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

                                            宁波畅想软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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