洁华控股:第六届监事会第五次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-013

 证券代码:832537        证券简称:洁华控股        主办券商:民生证券
                  洁华控股股份有限公司

              第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人:钱水林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

    具体详见公司于2019年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。


                                                                          公告编号:2019-013

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1、与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

  2、洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告。

                                                洁华控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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