公告编号:2019-013 证券代码:832537 证券简称:洁华控股 主办券商:民生证券 洁华控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:钱水林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体详见公司于2019年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》; 2、洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告。 洁华控股股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日