公告编号：2019-019
证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019年 8 月 26 日审议并通过：
提名廖中和、刘俊娥、魏仁杰、阳映春、廖依依为公司董事，任职期限 3 年，自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由廖中和主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事廖中和持有公司股份 18,543,000 股，占公司股本的 61.81%。不是失信联合惩
戒对象。
董事刘俊娥持有公司股份 8,187,000 股，占公司股本的 27.29%。不是失信联合惩戒
对象。
董事魏仁杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事阳映春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事廖依依持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
公告编号：2019-019
上述提名人选均为连选连任，无首次任命。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述提名未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
珠海德润环保疏浚股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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