天印科技:第二届监事会第三次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-017

证券代码:837740        证券简称:天印科技        主办券商:华英证券
          南京天印科技股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点:公司中会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,以书
  面、电话的形式通知各监事
5. 会议主持人:监事会主席顾付昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


                                                  公告编号:2019-017

(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2019 年半年度报告》真实反映出公司半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  (一)经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。

        公告编号:2019-017

南京天印科技股份有限公司
                监事会
        2019 年 8 月 26 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)