公告编号:2019-017 证券代码:837740 证券简称:天印科技 主办券商:华英证券 南京天印科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点:公司中会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日,以书 面、电话的形式通知各监事 5. 会议主持人:监事会主席顾付昌先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 公告编号:2019-017 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2019 年半年度报告》真实反映出公司半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。 公告编号:2019-017 南京天印科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日