公告编号：2019-019
证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-019
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江苏省南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层,南京天印科技
股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案
详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于修改公司章程》议案
详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案
公告编号：2019-019
详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
5、办理登记手续:可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 8:00~9:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
1、联系人：王桂生
2、联系电话：025—8771 5962
3、联系人邮箱：guishengw@126.com
公告编号：2019-019
4、传真：025—8771 5963
5、地址：南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
南京天印科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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