公告编号:2019-016 证券代码:832346 证券简称:汾西电子 主办券商:海通证券 山西汾西电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:太原市万柏林区平和平北路 131 号中心大楼第八会议室 3. 会议召开方式:现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张志刚 6. 会议列席人员:部分监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 2019 年半年度报告内容主要为:2019 年上半年公司基本情况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、 公告编号:2019-016 监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告。有关 2019 年半年度报告的具 体内容 ,详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 山西汾西电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日