汾西电子:第二届监事会第五次会议决议公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-017

 证券代码:832346        证券简称:汾西电子        主办券商:海通证券
              山西汾西电子科技股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:太原市万柏林区和平北路 131 号中心大楼第八会议室
3.会议召开方式:现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席张志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
 2019 年半年度报告内容主要为:2019 年上半年公司基本情况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告。有关 2019 年半年度报告的具

                                                                          公告编号:2019-017

体内容 ,详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 与会监事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

                                        山西汾西电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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