公告编号:2019-016 证券代码:835940 证券简称:瑞济生物 主办券商:国盛证券 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人:刘丽华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 该议案内容请见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年半年度报告的公告》(公 公告编号:2019-016 告编号:2019-014)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容: 议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《江西瑞济生物工程技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日