《关于拟向全资子公司增加注册资本的公告》（2019-011），于2019年6月15日经2018年年度股东大会审议通过了《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》，详见《2018年年度股东大会决议公告》（2019-012），并于2019年7月12日完成工商变更，注册资本增至人民币10,000,000.00元。
本次增资属于公司战略规划，有利于子公司的业务开展，提高公司竞争力与持续创新能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
时间 时间 况
实际控制人 2015/3/31 挂牌 同业竞争 《控股股东避免同业 正在履行中
或控股股东 承诺 竞争承诺函》
实际控制人 2015/3/31 挂牌 资金占用 《关于防止公司资金 正在履行中
或控股股东 承诺 占用等事项的承诺》
其他股东 2015/3/31 挂牌 限售承诺 《公司股东关于所持 正在履行中
股份限售的声明》
董监高 2015/3/31 挂牌 其他承诺 《董监高声明与承诺》 正在履行中
承诺事项详细情况：
1． 公司控股股东、实际控制人，出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
2. 股东出具《关于防止公司资金占用等事项的承诺》。
3. 《公司股东关于所持股份限售的声明》：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
4. 董事、监事、高级管理人员出具《任职不存在利益冲突的承诺》、《避免同业竞争承诺》、《关于诚信状况的书面声明》以及履职承诺等。
报告期内，不存在违反上述承诺的情形。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 8,758,725 47.94% 0 8,758,725 47.94%
无限售 其中：控股股东、实际控制 2,893,050 15.83% -37,000 2,856,050 15.63%
条件股 人
份 董事、监事、高管 273,375 1.50% 0 273,375 1.50%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 9,511,275 52.06% 0 9,511,275 52.06%
有限售 其中：控股股东、实际控制 8,691,150 47.57% 0 8,691,150 47.57%
条件股 人
份 董事、监事、高管 681,525 3.73% 0 681,525 3.73%
核心员工 - - - - -
总股本 18,270,000 - 0 18,270,000 -
普通股股东人数 20
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 王瑞兴 11,584,200 -37,000 11,547,200 63.20% 8,691,150 2,856,050
上海维曦投资
2 管理中心（有限 1,151,600 0 1,151,600 6.30% - 1,151,600
合伙）
3 王瑞霞 1,093,500 0 1,093,500 5.99% 820,125 273,375
4 苏州深蓝创业 821,000 0 821,000 4.49% - 821,000
投资有限公司
5 王宝金 666,700 0 666,700 3.65% - 666,700
合计 15,317,000 -37,000 15,280,000 83.63% 9,511,275 5,768,725
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
1．王宝金系王瑞兴的父亲，王瑞霞系王瑞兴的胞妹。
2．王瑞兴为维曦投资的普通合伙人（出资比例 1%），王瑞霞为维曦投资的有限合伙人（出资比例
99%）。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
公司控股股东王瑞兴直接持有公司股份 11,547,200 股，持股比例为 63.20%；王瑞兴先生在公司担
任董事长兼总经理职务，从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。
王瑞兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 9 月起先后在美国海湾石油、
法国道达尔石油、英国 BP 石油等多家跨国石油公司任职，2009 年 3 月至今任埃优诺（上海）总经理、
董事；2009 年 7 月至 2014 年 5 月任禾泰有限执行董事；2014 年 5 月至今任禾泰股份董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司
领取薪酬
王瑞兴 董事长、总经理 男 1973 年 11 月 硕士研 2017.7.1-2020.6.30 是
究生
王瑞霞 董事、副总经理、 女 1978 年 3 月 硕士研 2017.7.1-2020.6.30 是
董事会秘书 究生
朱良伟 董事 男 1987 年 10 月 硕士研 2017.7.1-2020.6.30 否
究生
赵艳茹 董事 女 1987 年 4 月 硕士研 2017.7.1-新任董事 否
究生 上任
王庆节 董事 男 1977 年 12 月 本科 2017.7.1-2020.6.30 否
陶佩敏 监事会主席 女 1978 年 10 月 本科 2017.7.1-2020.6.30 是
赵斌 监事 男 1986 年 4 月 本科 2017.7.1-2020.6.30 否
曹智鹏 职工代表监事 男 1991 年 1 月 本科 2017.7.1-2020.6.30 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 2
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
1. 王瑞霞系王瑞兴的胞妹。
2. 王瑞兴为维曦投资的普通合伙人（出资份额人民币 2 万元，出资比例 1%），王
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