公告编号:2019-014 证券代码:832741 证券简称:禾泰股份 主办券商:兴业证券 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件或直 接送达方式发出 5.会议主持人:董事长王瑞兴 6.会议列席人员:公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 本议案主要内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-014 指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新 金融工具准则”),于 2019 年 4 月 30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相 关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策,不重述 2018 年比较期间数据,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;(二)《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日