公告编号:2019-009 证券代码:871659 证券简称:鑫科生物 主办券商:中邮证券 山东鑫科生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以邮件、电话方式发出 5.会议主持人:崔阁 6.会议列席人员:赵刚、张会翠、梅振玉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《山东鑫科生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《山东鑫科生物科技股份有限公 公告编号:2019-009 司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-011)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 山东鑫科生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日