公告编号：2019-025
证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面通知方式
发出
5. 会议主持人：吴刚
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容：详见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-025
三、备查文件目录
《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 26 日
查看PDF原文
