山东德建建筑科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事周振旗主持会议
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周振旗先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：
选举周振旗先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为
2019 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 14 日。
周振旗先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任王海东先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任王海东先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月
26 日至 2022 年 8 月 25 日。
王海东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任李金林先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任李金林先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8
月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。
李金林先生不属于失信联合惩戒对象。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任辛圣冰先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任辛圣冰先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8
月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。
辛圣冰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于继续聘任王红女士担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
继续聘任王红女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月
26 日至 2022 年 8 月 25 日。
王红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘任张树国先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
继续聘任张树国先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年
8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘任金传敏先生担任公司技术总监的议案》
1.议案内容：
继续聘任金传敏先生担任公司技术总监，任期三年，任职期限为 2019 年 8
月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。
金传敏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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