公告编号：2019-013
证券代码：870199 证券简称：倍益康 主办券商：东莞证券
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长张文
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年半年度报告》进行
了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编
公告编号：2019-013
号：2019-015)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事张文、蔡秋菊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
公告编号：2019-013
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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