公告编号:2019-026 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 主办券商:西部证券 浙江晨光电缆股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以电话或邮件通知方式 发出 5.会议主持人:监事会主席钱水芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-026 (www.neeq.com.cn)上刊登了公司《2019 年半年度报告》(公告编号 2019-027),本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补充确认全资子公司 2019 年上半年度关联交易的议案》1.议案内容: 公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了公司《关于补充确认全资子公司 2019 年上半年度关联交易公告》(公告编号 2019-028),本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容: 公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了公司《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-029),本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江晨光电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 公告编号:2019-026 浙江晨光电缆股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日