公告编号：2019-030
证券代码：872248 证券简称：易动力 主办券商：兴业证券
福建易动力电子科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席阮树莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见于公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司 2019
公告编号：2019-030
年半年度报告》（公告编号：2019-028）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见于公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-030
三、备查文件目录
《福建易动力电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
福建易动力电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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