公告编号:2019-030 证券代码:836033 证券简称:欧泉科技 主办券商:国融证券 湖北欧泉科技股份有限公司 关于补充确认全资子公司对外借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外借款情况概述 (一)对外借款基本情况 湖北欧泉科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海孚天资产管理有限公司(以下简称“上海孚天”)于2018年1月8日与上海密胜贸易有限公司(以下简称“上海密胜”)签订了《借款协议》,上海孚天向密胜出借206万元,约定年利率为7%,借款期限为12个月。2019年4月2日,上海孚天和上海密胜再次签订了《借款协议》,上海孚天向密胜出借200万元,约定年利率为7%,借款期限为12个月。 (二)是否构成关联交易 合同中借款人上海密胜为公司非关联方,上述借款不构成关联交易。 (三)审议和表决情况 2019年8月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认全资子公司对外借款的议案》,会议表决结果:同意5票, 公告编号:2019-030 反对0票,弃权0票;该议案不涉及关联交易,无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、借款方基本情况 公司名称:上海密胜贸易有限公司 住所:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层H区1041室(上海市崇明工业园区) 统一社会信用代码:91310230MA1JY10Q7A 注册资本:100万元 经营范围:日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、工艺礼品、玩具的销售,会务服务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、对外借款的目的以及对公司的影响 上述对外借款的目的为了适度提高部分短期闲置资金使用效率,进一步提高了公司的整体收益,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。 四、备查文件目录 《湖北欧泉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 湖北欧泉科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日