公告编号：2019-021
证券代码：430343 证券简称：优网科技 主办券商：中信建投
优网科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话、邮件和书面方
式发出
5.会议主持人：刘丹萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019- 018）。
公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019- 020）。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《优网科技（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
优网科技（上海）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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