公告编号:2019-019 证券代码:430343 证券简称:优网科技 主办券商:中信建投 优网科技(上海)股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-019 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019- 020)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (二)登记时间:2019 年 9 月 9 日上午 10:00-11:30,下午 13:00-17:00 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式:会议联系人:杨莉 电 话:010-58691471 邮 箱: yangli@topgame.com 公告编号:2019-019 (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《优网科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 优网科技(上海)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日