优网科技:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-019

 证券代码:430343        证券简称:优网科技        主办券商:中信建投
              优网科技(上海)股份有限公司

        关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 10:00。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号:2019-019

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

    公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

    该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019- 020)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)登记时间:2019 年 9 月 9 日上午 10:00-11:30,下午 13:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:杨莉 电 话:010-58691471 邮 箱:
  yangli@topgame.com


                                                                          公告编号:2019-019

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《优网科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                        优网科技(上海)股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日

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