公告编号:2019-051 证券代码:838195 证券简称:惠凌股份 主办券商:国融证券 重庆惠凌实业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1、关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司(以下简称“惠加益”)向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。 2、2019 年半年度公司为参股公司重庆益嘉吉惠物流有限公司(以下简称“益嘉吉惠”)提供运输装卸劳务服务,合计金额为 4,428,571.82 元。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 26 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2019 年半年度度偶发性关联交易的议案》,回避表决情况:公司 5 名董事与本议案关联交易事项不存在关联关系,无需回避表决,本议案直接提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:重庆益嘉吉惠物流有限公司 住所:重庆市沙坪坝区西部现代物流园民生现代综合物流中心 注册地址:重庆市沙坪坝区西部现代物流园民生现代综合物流中心 公告编号:2019-051 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈范生 实际控制人:陈范生 注册资本:1,000,000.00 主营业务:货物专用运输(罐式)、普通货运;仓储服务;代理铁路运输。 2. 法人及其他经济组织 名称:重庆惠加益粮油食品有限公司 住所:重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号 2 幢 4-1 号 注册地址:重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号 2 幢 4-1 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:伍咏梅 实际控制人:重庆瑙恩物流有限公司 注册资本:10,210,000.00 主营业务:销售预包装食品、散装食品、粮食、植物油、食盐。 (二)关联关系 1、惠加益系公司控股孙公司。 2、益嘉吉惠系公司参股子公司。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次补充确认的偶发性关联交易均遵循公平、自愿的商业原则,其中公司劳务服务的提供按实际市场价格公允性定价,不存在损害公司和股东利益的情形。四、交易协议的主要内容 1、关联方王兴惠、伍咏梅为惠加益向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。 2、2019 年半年度公司为参股公司益嘉吉惠提供运输装卸劳务服务,合计金额为 4,428,571.82 元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公告编号:2019-051 上述关联交易是合理的、真实的,有利于关联方与公司优势互补、共同发展,对公司业务拓展和市场开发有着积极作用,有利于解决经营发展的资金需求,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和其它股东利益的情形。 六、备查文件目录 (一)《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 重庆惠凌实业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日