公告编号：2019-022
证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面通
知
5. 会议主持人：董事长周爱明先生
6. 会议列席人员：文永和
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-022
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案的具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
该议案的具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
广东惠利普智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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