公告编号：2019-013
证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-013
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出资设立全资子公司乌鲁木齐鸿蒙工程技术有限公司》议案
1.议案内容：
公司拟出资设立全资子公司“乌鲁木齐鸿蒙工程技术有限公司”（暂定名，以工商登记机构最终核准名称为准），注册资本 500 万元，出资比例为 100%，注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议文件》
新疆天物生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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