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控股股东参股公司
横琴万和名医汇医疗研究中心有限公司 控股股东参股公司
泸溪县圆通典当有限责任公司 高管关联公司
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
泸溪县辰州世发贸易有限责任公司 高管关联公司
泸溪县茂源贸易有限公司 高管关联公司
吉首武陵江山新型墙体材料有限公司 高管关联公司
湘西自治州元铭斋文化传播有限公司 高管关联公司
黄国林 董事长、实际控制人、持股持股 5%以上股东
唐胜成 董事、总经理、持股 5%以上股东
汤维斌 董事、实际控制人、持股持股 5%以上股东
曾小平 董事、副总经理
陈丽纯 董事
李利 监事会主席
易世明 监事
袁辉 职工代表监事
安妮 财务总监
周倩 董事会秘书
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
报告期内未发生关联采购
出售商品/提供劳务情况表
报告期内未发生关联销售
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
报告期内未发生关联托管
3、 关联租赁情况
报告期内未发生关联租赁
4、 关联担保情况
报告期内未发生关联担保
5、 关联方资金拆借
报告期内未发生关联资金拆借
6、 关联方资产转让、债务重组情况
报告期内未发生关联资产转让、债务重组
7、 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,300,710.00 954,277.15
8、 其他关联交易
无
(六) 关联方应收应付款项
1、 应收项目
报告期内无关联应收项目
2、 应付项目
报告期内无关联应付项目
(七) 关联方承诺
无
十一、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
出租单位 租赁标的 合同期限 约定条款 2019 年
广州市番禺区鱼窝头标 广州市南沙区东涌镇自 2018-9-1 至 从第二年开始每年在上年 2,289,718.09
准塑胶电子厂 编科尔路 2 号厂房10 栋 2023-8-31 的基础上按 4%递增
广州市番禺区鱼窝头标 广州市南沙区东涌镇自 2018-9-1 至 从第二年开始每年在上年
准塑胶电子厂 编科尔路 2 号宿舍 B18 2023-8-31 的基础上按 4%递增 154,416.42
栋南二层
广州市番禺区鱼窝头标 广州市南沙区东涌镇自 2018-9-1 至
准塑胶电子厂 编科尔路 2 号宿舍 B18 2023-8-31 无 102,048.00
栋南六层半边
广州市文扬物业拓展有 广州市南沙东涌细沥村 2018-7-18
限公司 房产 至 每 2 年递增 10% 4,286,229.52
2020-7-17
广州市文扬物业拓展有 广州市南沙东涌细沥村 2018-9-1 至 每 2 年递增 10% 3,731,292.00
限公司 房产 2024-7-17
合计 10,563,704.02
(二) 或有事项
报告期内无需要披露的或有事项
(三) 诉讼
1、离职人员王伟洪与公司、实际控制人的股权转让纠纷案，实际控制人要求回购王伟洪所持公司股份，广州市
南沙区人民法院 2019 年 5 月 29 日出具了（2018）粤 0115 民初 4868 号“民事判决书”。目前处于二审审理
中。
2、离职人员张昌炳与公司、实际控制人的股权转让纠纷案，实际控制人要求回购张昌炳所持公司股份，广州市
南沙区人民法院 2019 年 6 月 27 日出具了（2018）粤 0115 民初 4869 号“民事判决书”。目前处于二审审理
中。
十二、 资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
无
(二) 利润分配情况
报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本
60,335,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 10 元（含税），公司本次共派发现金红利 60,335,000 元，
2019 年 6 月 6 日，为除权除息日。
(三) 销售退回
报告期内未发生重要销售退回。
(四) 划分为持有待售的资产和处置组
无
(五) 其他资产负债表日后事项说明
十三、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
报告期内未发生前期会计差错更正事项。
2、 未来适用法
报告期内未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
(二) 债务重组
报告期内未发生债务重组事项
(三) 资产置换
报告期内未发生资产置换事项
(四) 年金计划
报告期内未发生年金计划事项
(五) 终止经营
报告期内未发生终止经营事项
(六) 分部信息
报告期内未发生分部信息
十四、 补充资料
1、非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -245,244.36 -23,288.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,933,614.85 3,680,337.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -
-
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
