丰江电池:第四届监事会第五次会议决议公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-026

 证券代码:837375        证券简称:丰江电池        主办券商:平安证券
              广州丰江电池新技术股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:文杨工业园公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人:李利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:

    具体内容请见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
 (www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2019 年半年 度报告》(公告编号:2019 -027)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


                                                                          公告编号:2019-026

    本议案不涉及回避表决情况。

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:

    具体内容请见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
 (www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司会计政策变 更公告》(公告编号:2019 -028)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决情况。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《广州丰江电池新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

                                      广州丰江电池新技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 27 日

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