公告编号:2019-020 证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通 证券 华晋天下(北京)传媒股份公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五 次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过: 选举王静为公司董事,任职期限两年,任期至第二届董事会届满。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由董事长张伟主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 被任免董监高人员情况 被选举董事王静持有公司股份 6,120,000 股,占公司股本的 12%。 不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-020 (三) 任命/免职原因 因公司张志勇辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求。 (四) 新任董监高人员履历 2002 年至 2005 年任职于龙口市南山医院,2007 年至 2009 年任 职于北京同舟酷讯传媒广告有限公司,2009 年 5 月至 2015 年 6 月担 任公司财务出纳,2015 年 7 月至今,任公司媒介部经理。 二、 任免对公司产生的影响 本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 公司第二届董事会第五次会议决议。 华晋天下(北京)传媒股份公司 董事会 2019 年 8 月 27 日