华晋传媒:董事任免公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-020

证券代码:835570          证券简称:华晋传媒          主办券商:海通
证券

        华晋天下(北京)传媒股份公司

                董事任免公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五
次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过:

  选举王静为公司董事,任职期限两年,任期至第二届董事会届满。
  本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由董事长张伟主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 被任免董监高人员情况

    被选举董事王静持有公司股份 6,120,000 股,占公司股本的 12%。
不是失信联合惩戒对象。


                                                  公告编号:2019-020

(三) 任命/免职原因
因公司张志勇辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求。
(四) 新任董监高人员履历

  2002 年至 2005 年任职于龙口市南山医院,2007 年至 2009 年任
职于北京同舟酷讯传媒广告有限公司,2009 年 5 月至 2015 年 6 月担
任公司财务出纳,2015 年 7 月至今,任公司媒介部经理。
二、 任免对公司产生的影响

  本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。

                              华晋天下(北京)传媒股份公司
                                                    董事会
                                          2019 年 8 月 27 日

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