公告编号:2019-043 证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:民族证券 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长安琪 6.会议列席人员:全体监事会成员、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公 公告编号:2019-043 司监督管理办法》、《公司章程》、《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司信息披露管理制度》等相关规范性文件及规章制度的要求,公司编制了《2019 年半年度报 告》,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-045)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日