秘书、财 号至 2021 年 6 务负责 月 6 号 人 董事会人数: 5 监事会人数: 4 高级管理人员人数: 5 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 公司实际控制人是陈克伟和马素玲,两人是夫妻关系,合计持有公司 93.28%的股份,除此之外公司董事、 监事、高级管理人员相互间无关联关系,与控股股东、实际控制人无关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 陈克伟 董事长、总经理 5,795,000 0 5,795,000 64.39% 0 马素玲 董事、副董事 2,600,000 0 2,600,000 28.89% 0 长 云立刚 董事、副总经 180,000 0 180,000 2.00% 0 理 杨呈 董事、副总经 45,000 0 45,000 0.50% 0 理 毕艳萍 董事 0 0 0 0.00% 0 肖丽华 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 邢相阁 监事 0 0 0 0.00% 0 刘囝 监事 0 0 0 0.00% 0 樊建花 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 8,620,000 0 8,620,000 95.78% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 王瑞 监事会主席 离任 无 离职 刘囡 无 新任 监事 选举 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用 □不适用 王瑞,原监事会主席于 2 月 18 日辞职,特选举刘囡为监事,原监事肖丽华为监事会主席。 刘囡,女,1983 年 1 月 20 日出生,无境外永久居留权,山东省烟台市人,大专学历,2004 年毕 业于青岛职业技术学院。2004 年-2007 年在烟台移动通讯工作。2008 年-2010 年在烟台嘉帅商贸有限公司工作。2010 年至今工作于青岛东和科技股份有限公司。 核心员工未发生任何变化。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 8 8 生产人员 17 19 销售人员 2 1 技术人员 5 5 财务人员 3 3 员工总计 35 36 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 3 3 专科 10 10 专科以下 22 23 员工总计 35 36 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: (一)人员变动情况 报告期末,员工较上年同期增加 1 人,除正常的人员流动外,主要是公司针对当前市场形势采取了增员增效、强化激励等措施,以保证企业的生产经营的正常运行。 (二)培训计划 公司十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,包括新员工入职培训、在职人员业务培训以及管理者的提升培训等,不断提高公司员工的整体素质。 (三)员工薪酬政策 本公司员工薪酬包括工资、奖金、话费津贴以及活动经费等。同时,公司根据《劳动合同法》以及各地的相关法规、规范性文件,与员工签订劳动合同,并办理用工手续,及时按比例为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育的社会保险以及住房公积金。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 √适用 □不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 3 3 其他对公司有重大影响的人员(非董 - - 事、监事、高级管理人员) 核心人员的变动情况: 陈克伟,男,1970 年 1 月出生,中国国籍,山东青岛市人,1994 年 7 月毕业于青岛大学机械设计 和制造专业,本科学历,中级工程师。1994 年 08 月至 2005 年 12 月在青岛澳柯玛集团从事技术开发及 技术管理工作;2006 年 2 月至 2009 年 7 月任东和有限监事;2009 年 7 月至 2012 年 6 月任东和有限总 经理;2012 年 6 月至今任东和科技董事长兼总经理。 云立刚,男,1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东省齐河县人,大学学历。2004 年 9 月至 2007 年 8 月任东和有限技术部科员;2007 年 9 月至 2008 年 10 月,任东和有限技术部副部长; 2008 年 10 月至 2012 年 6 月任东和有限技术部部长;2012 年 6 月至今任东和科技董事、副总经理。 杨呈,男,1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东胶南市人,大专学历。2007 年 3 月至 2007 年 5 月在东和有限车间实习;2007 年 6 月至 2010 年 7 月任技术部技术员;2010 年 7 月至 2012 年 6 月任东和有限技术部一室主任;2012 年 6 月至今任东和科技技术部一室主任,2015 年 6 月至今任 公司董事。 报告期后更新情况□适用 □不适用 三、 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位:元 项目