公告编号：2019-045
证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：招商证券
惠尔明(福建)化学工业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑惠敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,120,000
股，占公司有表决权股份总数的 43.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2018 年关联担保》议案
1.议案内容：
厦门惠仕特贸易有限公司、郑惠敏、方彬、方旭红和苏文佳及其配偶于 2018 年 8
月 14 日与福建海峡银行股份有限公司龙海支行签署了最高额保证合同，为惠尔明（福建）化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）提供最高额为 2,500.00 万元的保证
公告编号：2019-045
担保。
公司 2018 年 8 月 27 日向福建海峡银行股份有限公司龙海支行借款 25,000,000.00
元，期限 1 年。上述担保事项系为该借款提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数 6,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、宁波宝骏洋投资管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东,回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认 2019 年关联担保》议案
1.议案内容：
郑惠敏、方彬、方旭红于 2019 年 3 月 8 日与厦门国际银行股份有限公司漳州分行
签署了最高额保证合同，为惠尔明（福建）化学工业股份有限公司提供最高额为 540.00万元的保证担保。
公司 2019 年 4 月 1 日向厦门国际银行股份有限公司漳州分行借款 5,400,000.00
元，期限 2 年。上述担保事项系为该借款提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数 6,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、宁波宝骏洋投资管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
公告编号：2019-045
惠尔明(福建)化学工业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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