公告编号：2019-020
证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券
青岛东和科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖丽华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2019-020
（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》基本反映了公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公章的《青岛东和科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
青岛东和科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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